دانلود رایگان

پاورپوینت درمورد پول شویی - دانلود رایگان



دانلود رایگان دانلود پول شویی,تحقیق پول شویی,مقاله پول شویی,پول شویی

دانلود رایگان پاورپوینت درمورد پول شویی دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل: ppt _ pptx
( قابلیت ویرایش )
قسمتی از محتوی متن پاورپوینت :
تعداد اسلاید : 13 صفحه
تعریف : انجام عملیاتی برای پنهان نمودن سر چشمه غیر قانونی مال به نحوی که ظاهری قانونی به خود بگیرد .
پول شویی فرایندی است که مجرمین یا گروههای سازمان یافته با توسل به آن ریشه و ماهیت مال حاصل از جرم را تغییر داده و ان را به حوزه اقتصاد رسمی وارد می سازند .
پول شویی پلی است برای پر کردن فاصله و اتصال دنیای مجرمین با سایرین .
پول شویان : کسانی هستند که یا خود اعمال خلاف انجام می دهند یا پول های ناشی از خلاف را پاک می کنند .
شمه ای از اقتصاد غیر رسمی انواع پول های نامشروع : پول خاکستری پول کثیف یا آغشته به خون پول ملتهب یا سیاه مراحل فرایند پول شویی : الف ) جایگذاری : تزریق عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه یک شبکه مالی رسمی با هدف تبدیل و تغییر مالکیت آن است .
ب) لایه گذاری : لایه گذاری یا لایه چینی یعنی فرایند جدا کردن پول از ریشه غیر قانونی است که در این مرحله 3 تکنیک رایج است .
تکنیک اختلاط پول کثیف با پول تمیز است .
روش انتقال پول از طریق واسطه است .
پنهان نمودن مالک واقعی مال آلوده است .
ج) در هم آمیزی یا یکپارچه سازی : فراهم آوردن پوشش و ظاهری مشروع برای توجیه قانونی عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه است .
ضرورت مبارزه با جرم پول شویی اثرات پول شویی به اقتصاد کلان ایران و پول شویی الزامات ایران بر اساس اسناد بین المللی : کنوانسیون وین کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی تاریخچه گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی و چگونگی ماهیت الزام آور توصیه های آن کنوانسیون های بین المللی پايان .
متن بالا فقط قسمتی از اسلاید پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل کامل را فورا دانلود نمایید
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت: توجه فرمایید.


پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین






دانلود پول شویی


تحقیق پول شویی


مقاله پول شویی


پول شویی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


گزارش کارآموزی حسابداری شهرداری

دانلود سوالات و پاسخ آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی سال 94

دانلود سوالات و پاسخ آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی سال 93

دانلود سوالات و پاسخ آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی سال 95

پاورپوینت سازمان ملل متحدواهداف توسعه هزاره(MDGs)

مقاله تالاسمي

دانلود تحقیق تولید انرژی با توربین های گازی

فایل پاورپوینت در مورد تاثیر عدم تعادل بار بر تلفات شبکه توزیع.

تحقیق درباره بیوگرافی استاد شهریار 25 ص

دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره داروهای مورد نیاز در ریکاوری و CPR

آزمون عزت نفس کوپر اسمیت

مطالعه­ی آزمایشگاهی تاثیر زمان و شرایط عمل آوری بر مقاومت فشاری ملات­های آهکی مسلح شده با ژئوگرید

تحقیق در مورد گوشه گیری ، کمرویی و انزواطلبی 16ص

مقاله درمورد اشعار خیام

تحقیق در مورد سرنوشت معاویه و یزید لعنت الله علیهما چگونه شد 8ص

پاورپوینت درمورد شیمی آلی فلزی

بررسي مقايسه اي سلول هاي فلوتاسيون مورد استفاده در كارخانه هاي كانه آرايي(فلزي و غير فلزي)

Asset Accounting Configuration in SAP ERP: A Step-by-Step Guide

رقابت‌پذيري اقتصاد

وکتور اموژِی -اموجی-شکلک -فایل کورل

طرح توجيهي درباره مشاوره مديريت

علل پیدایش زمین لرزه

تحقیق در مورد تحقيق دكتر علي شريعتي

فایل گزارش تخصصی مربی و معاون پرورشی مدرسه راهکارهای عملی در زمینه نماز ..

تحقیق در مورد سیره حکومتی پیامبر

هيپنوتيزم

تحقیق در مورد مديريت بازرگاني 15 ص

مهارت حل مساله

حل کامل مسائل حل المسائل ترمودینامیک مولکولی تعادلات فازسیالات پرانتیز-گومز

مقاله درباره زندگینامه محمد حسین بهجت تبریزی معروف به شهریار