دانلود رایگان

پاورپوینت درمورد پول شویی - دانلود رایگان



دانلود رایگان دانلود پول شویی,تحقیق پول شویی,مقاله پول شویی,پول شویی

دانلود رایگان پاورپوینت درمورد پول شویی دسته بندی : پاورپوینت
نوع فایل: ppt _ pptx
( قابلیت ویرایش )
قسمتی از محتوی متن پاورپوینت :
تعداد اسلاید : 13 صفحه
تعریف : انجام عملیاتی برای پنهان نمودن سر چشمه غیر قانونی مال به نحوی که ظاهری قانونی به خود بگیرد .
پول شویی فرایندی است که مجرمین یا گروههای سازمان یافته با توسل به آن ریشه و ماهیت مال حاصل از جرم را تغییر داده و ان را به حوزه اقتصاد رسمی وارد می سازند .
پول شویی پلی است برای پر کردن فاصله و اتصال دنیای مجرمین با سایرین .
پول شویان : کسانی هستند که یا خود اعمال خلاف انجام می دهند یا پول های ناشی از خلاف را پاک می کنند .
شمه ای از اقتصاد غیر رسمی انواع پول های نامشروع : پول خاکستری پول کثیف یا آغشته به خون پول ملتهب یا سیاه مراحل فرایند پول شویی : الف ) جایگذاری : تزریق عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه یک شبکه مالی رسمی با هدف تبدیل و تغییر مالکیت آن است .
ب) لایه گذاری : لایه گذاری یا لایه چینی یعنی فرایند جدا کردن پول از ریشه غیر قانونی است که در این مرحله 3 تکنیک رایج است .
تکنیک اختلاط پول کثیف با پول تمیز است .
روش انتقال پول از طریق واسطه است .
پنهان نمودن مالک واقعی مال آلوده است .
ج) در هم آمیزی یا یکپارچه سازی : فراهم آوردن پوشش و ظاهری مشروع برای توجیه قانونی عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه است .
ضرورت مبارزه با جرم پول شویی اثرات پول شویی به اقتصاد کلان ایران و پول شویی الزامات ایران بر اساس اسناد بین المللی : کنوانسیون وین کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی تاریخچه گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی و چگونگی ماهیت الزام آور توصیه های آن کنوانسیون های بین المللی پايان .
متن بالا فقط قسمتی از اسلاید پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل کامل را فورا دانلود نمایید
لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت: توجه فرمایید.


پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین






دانلود پول شویی


تحقیق پول شویی


مقاله پول شویی


پول شویی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پاورپوینت سینما ومعماری

تحقیق درمورد آشنايي با نيروگاه حرارتي و اجزاء مختلف آن

تحقیق درباره فوايد و معايب زنبور عسل

پاورپوینت درباره بررسی موانع کلی در فرایند یاد دهی یاد گیری درس فیزیک 1

كمرويي چيست 32 ص

جزوه اقتصاد مهندسی استاد آرش جعفری نسب

تحقیق درباره؛ تجهیزات غواصی 8ص

فشرده سازی صوت 10 w

پاورپوینت روستاي زنوزق

پاورپوینت درباره آماردرعلوم اجتماعي

پاورپوینت در مورد برنامه استراتژیکسوپرکورس کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی

کسب درآمد از اینترنت

تحقیق در مورد مقدمه اي بر اهميت جنگلها و مراتع

مطلبی در مورد جوجه اردک زشت

مقاله درمورد اقتصاد نفت و تحليل ساختارها

دانلود مقاله اندازه گذاری و تلرانس گذاری هندسی

مقاله آرزوها و آمال

دانلود افسانه خلقت

تحقیق درمورد گزارش کار آموزیپتروشيمي خوارزمي ابزار دقيق 62ص